| | | |  
Skip navigation links
About SieradExpand About Sierad
News and ActivitiesExpand News and Activities
Investor InformationExpand Investor Information
Business Opportunity
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”) 
 

PT. SIERAD PRODUCE Tbk.

Berkedudukan di Kabupaten Bogor

("Perseroan")

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST")
PT. SIERAD PRODUCE Tbk ("Perseroan")
 

PT. SIERAD PRODUCE Tbk, berkedudukan di Kabupaten Bogor (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan:

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada:

Hari/tanggal : Senin, 30 Mei 2016.

Tempat : Ballroom Sasono Mulyo 1 & 2, Le Meridien Hotel Jakarta,

Jl. Jendral Sudirman Kav 18 – 20, Jakarta.

Pukul : 10.38 – 11.35 WIB.

Mata Acara :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;

3. Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas I (PUT I);

4. Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016, beserta penetapan honorarium dan persyaratan lainnya untuk itu;

5. Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;

6. Persetujuan atas penentuan honorarium, gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

(untuk selanjutnya disebut "Rapat")

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, ,maka dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Sierad Produce Tbk, tertanggal 30 Mei 2016, dengan nomor 08, yang dibuat dihadapan Notaris Simon Yos Sudarso, SH., LLM., notaris di Jakarta.

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur : Tuan FRANSISCUS XAVERIUS AWI TANTRA;

Direktur : Tuan WAYAN SUMANTRA;

Direktur : Nyonya SRI SUMIYARSI;

Direktur (Independen) : Tuan TAN ENG KIONG;

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Komisaris Utama (Independen) : Tuan ANTONIUS JOENOES SUPIT;

Komisaris : Tuan SETIAWAN ACHMAD;

Komisaris : Nyonya SRI LESTARI ANWAR;

Pemimpin Rapat:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, maka Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dipimpin oleh Tuan ANTONIUS JOENOES SUPIT, selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Ayat 1.a Anggaran dasar Perseroan, maka Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 1.119.176.518 saham atau 83,577% dari 1.339.102.579 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Dengan demikian rapat dapat diselenggarakan dan dapat diambil keputusan-keputusan secara sah dan mengikat

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat.

-Mata Acara Pertama, Kedua dan Ketiga : 2 orang penanya;

-Mata Acara Keempat, tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat;

-Mata Acara Kelima : 1 orang pendapat;

-Mata Acara Keenam, tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Sesuai dengan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan, bahwa Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

-Mata Acara Pertama, Kedua dan Ketiga :

-Tidak terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blanko;

-Jumlah suara tidak setuju : 580.200 suara;

-Sehingga suara setuju : 1.118.596.318 suara, atau sebesar 99,95 % atau lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

-Mata Acara Keempat, Kelima dan Keenam :

-Tidak terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blanko;

-Tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;

-Seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.

-Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat :

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2015 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2015, serta menerima dan mengesahkan segala tindakan Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugasnya, selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2015 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut;

2. Menyetujui tidak membagikan laba tahun buku 2015, dan rugi bersih tahun buku 2015 akan diperhitungkan dengan laba ditahan/saldo laba Peseroan yang belum ditentukan penggunaannya;

3. Menerima baik laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas I;

4. Memberikan persetujuan untuk memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk melakukan penunjukan Akuntan publik yang terdaftar yang akan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku 2016, beserta penetapan honorarium dan persyaratan lainnya untuk itu;

5. a. Menerima pengunduran diri Tuan EKO PUTRO SANDJOJO, BSEE, MBA selaku Direktur Utama Perseroan, selanjutnya perseroan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) serta mengucapkan terima kasih atas kinerjanya dalam Perseroan selama melaksanakan jabatannya.

b. Mengangkat :

Tuan TERRYANTO SOETANDAR selaku Direktur Utama;

terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, sehingga selanjutnya menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2019, adalah sebagai berikut :

Direksi :

Direktur Utama : Tuan TERRYANTO SOETANDAR;

Direktur : Tuan FRANSISCUS XAVERIUS AWI TANTRA;

Direktur : Tuan WAYAN SUMANTRA;

Direktur : Nyonya SRI SUMIYARSI

Direktur Independen : Tuan TAN ENG KIONG;

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama (Independen) : Tuan ANTONIUS JOENOES SUPIT;

Komisaris : Tuan SETIAWAN ACHMAD;

Komisaris : Nyonya SRI LESTARI ANWAR.

c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

2. a. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan, sebanyak-banyaknya Rp. 2.000.000.000,00, dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan alokasinya;

b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi Direksi Perseroan.

Demikian hal ini disampaikan.

 

Bogor, 30 Mei 2016

PT. SIERAD PRODUCE Tbk.

Direksi

 
@Copyright PT Sierad Produce Tbk