| | | |  
Skip navigation links
About SieradExpand About Sierad
News and ActivitiesExpand News and Activities
Investor InformationExpand Investor Information
Business Opportunity
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RAPAT”) 
 

PT. SIERAD PRODUCE Tbk.
Berkedudukan di Kabupaten Bogor
(“Perseroan”)

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RAPAT”)


PT. SIERAD PRODUCE Tbk, berkedudukan di Kabupaten Bogor (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada:

       Hari/tanggal : Rabu, 5 Oktober 2016.
       Tempat       : Mercantile Athletic Club, Bandahara Ballroom
                           World Trade Center Penthouse Floor
                           Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 31, Jakarta.
       Pukul          :  10.21 – 10.43 WIB.

Mata Acara :

  1. Persetujuan atas rencana perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas I (“PUT I”) Perseroan dan perubahan penempatan sementara dana hasil PUT I.
  2. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan perubahan dana hasil PUT I Perseroan dan perubahan penempatan sementara dana hasil PUT I tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang serta mendaftarkannya dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku.
    (untuk selanjutnya disebut Rapat)

Pemenuhan Prosedur Hukum :

  1. Rencana Rapat telah diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No.  155/Corp-CS-K/VIII-16 tanggal 22 Agustus 2016 perihal : Pemberitahuan Mata Acara Dan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB”) PT Sierad Produce Tbk. ("Perseroan")
  2. Pemberitahuan telah diiklankan pada surat kabar Harian Investor Daily  yang terbit pada tanggal 29 Agustus 2016 serta ditayangkan pada web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan sejak tanggal 29 Agustus 2016;
  3. Pemanggilan Rapat telah diiklankan melalui media yang sama, surat kabar Harian Investor Daily  yang terbit pada tanggal 13 Septemner 2016, serta ditayangkan pada web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan sejak tanggal 13 September 2016.

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :
Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :
Direktur Utama           : Tuan TERRYANTO SOETANDAR;
Direktur                     : Tuan FRANSISCUS XAVERIUS AWI TANTRA;
Direktur                     : Tuan WAYAN SUMANTRA;
Direktur                     : Nyonya SRI SUMIYARSI;
Direktur (Independen) : Tuan TAN ENG KIONG;
Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :
Komisaris Utama merangkap
Komisaris Independen   : Tuan ANTONIUS JOENOES SUPIT;
Komisaris                     : Tuan SETIAWAN ACHMAD;
Komisaris                     : Nyonya SRI LESTARI ANWAR;

Pemimpin Rapat:
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan dipimpin oleh Tuan ANTONIUS JOENOES SUPIT, selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan, yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris.

Kehadiran Pemegang Saham :
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 1.128.515.712 saham atau 84,274 % dari 1.339.102.579 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :
Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan  dan/atau pendapat untuk mata acara Rapat, dan terdapat 1 orang penanya.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :
Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :
Mata Acara Pertama dan Kedua :
-Tidak terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blanko;
-Tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
-Seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
-Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat :

  1. Menyetujui untuk merubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas I dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PUT I”) Perseroan, menjadi sebagai berikut :
    Dana yang diperoleh dari PUT I, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, akan dipergunakan untuk :

    1. Sebesar Rp 45.000.000.000,- akan dipergunakan untuk pengembangan kegiatan usaha Perseroan di bidang commercial farm, yang akan dilakukan secara bertahap melalui pengembangan proyek baru;
    2. Sebesar Rp 65.000.000.000,- akan dipergunakan untuk pengembangan fasilitas-fasilitas unit usaha  yang sudah Perseroan miliki sebelumnya, termasuk fasilitas anak usaha Perseroan;
    3. Sisanya, yaitu sebesar Rp 290.000.000.000,- akan dipergunakan untuk keperluan modal kerja umum Perseroan, termasuk modal kerja umum anak usaha Perseroan;
    -Menyetujui untuk merubah penempatan sementara dana hasil PUT I, dari sebelumnya ditempatkan pada rekening Perseroan di PT Bank OCBC NISP Tbk dengan nomor rekening 545800023263 menjadi ditempatkan dalam instrumen keuangan di bank.
  2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan perubahan penggunaan dana hasil PUT I Perseroan dan perubahan penempatan sementara dana hasil PUT I tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang  termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku

Demikian hal ini disampaikan.

Bogor, 7 Oktober 2016
PT. SIERAD PRODUCE Tbk.
Direksi

 

 
@Copyright PT Sierad Produce Tbk